por acodap | Oct 20, 2022 | Notas de prensa, Videos
Nota de Prensa de ACODAP
Los grandes medios de comunicación, incluidas algunas televisiones, se han convertido en meros altavoces del sistema en lo que respecta a los ataques al juez Fernando Presencia, a ACODAP y al conocido como Expediente Royuela.
Mientras atacan, por un lado, pasan a convertirse en la primera línea de defensa de la corrupción del estado, por el otro nos pretenden dar lecciones de civismo y de buenos ciudadanos. Y entendemos que cualquier persona normal pueda llegar a creer en estos personajes, en un momento determinado, pero cuando al poco tiempo de encontrarnos con esas lecciones que nos dan descubrimos que hacen exactamente lo contrario y que deberían ser los primeros en callar, la cosa se pone divertida.
Por eso es bueno recordar momentos como el que pueden ver en un vídeo que les mostraremos a continuación. No tiene precio ver a Ana Pastor, por ponerles un ejemplo, preguntarse en su programa de La Sexta si hay mucha gente en España que defrauda a Hacienda, y encontrarnos algún tiempo después con que, tanto ella como su marido, son titulares de cuentas millonarias en paraísos fiscales.
por acodap | Sep 15, 2022 | Notas de prensa
Nota de Prensa de ACODAP
En las últimas semanas uno de los principales protagonistas de la agenda de la presunta corrupción en España ha sido el magistrado, y estrella televisiva, Joaquín Bosch. En su momento fueron denunciadas varias cuentas en paraísos fiscales a nombre de Bosch y de una mujer (que en un principio se pensó que era su esposa) pero que, tras esta denuncia, esas cuentas fueron canceladas y el dinero retirado por el o los titulares.
Tras varias pesquisas de los denunciantes de corrupción, ACODAP, la asociación que preside el juez Fernando Presencia, ha recibido una nueva información en su Buzón de Denuncias que, recordemos, está amparado por la Normativa Europea que protege a los denunciantes de corrupción, en la que se le remite una nueva denuncia presentada ante la Agencia Tributaria al ser descubiertas las nuevas cuentas a las que Bosch, presuntamente, habría transferido los fondos de las anteriores.
Tal y como podrán comprobar en la documentación que se adjunta, el montante total de esas cuentas, a nombre de Joaquín Bosch Grau y Lidia Sierra Aguilar, ha sido transferido, en más de una treintena de depósitos de importes idénticos de 100.000 euros cada uno, a infinidad de cuentas de varios paraísos fiscales, entre los que destacan Panamá, Liechtenstein, Seychelles, o Bahamas, entre otros. Se acompañan además los certificados bancarios que acreditan todos estos extremos.
Da la sensación que en el caso de Bosch, todos los movimientos que realiza son detectados de inmediato y, de la misma forma, denunciados ante la Agencia Tributaria. Esperamos que Bosch comience a dar explicaciones de todo lo que está sucediendo, en lugar de calumniar presentando denuncias carentes de fundamento alguno, que solo conducen a crear confusión.
por Acodap | Ago 16, 2022 | Notas de prensa
Nota de Prensa de ACODAP
Ante la evidente desidia de la justicia para investigar muchas de las denuncias realizadas, desde ACODAP, la asociación que preside Fernando Presencia, ponemos a su disposición las pruebas definitivas para demostrar la presunta existencia de cuentas en paraísos fiscales a nombre del juez Joaquín Elías Gadea Francés y de su esposo Jesús Moreno Baena, según obra en una nueva denuncia presentada ante la Agencia Tributaria por parte de Alberto Royuela Fernández y Juan Martínez Grasa.
Según se señala en la documentación que se nos ha enviado a nuestro Buzón de Denuncias, con documentos expedidos el 1 de agosto de 2022, se certificaría por parte de las propias entidades financieras (con firma del director del banco) la presunta existencia de los siguientes depósitos:
4 depósitos, de 100.000 euros cada uno, a nombre de Joaquín Elías Gadea Francés en el KAISER PARTNER BANK de Liechtenstein.
30 depósitos, de 100.000 euros cada uno, a nombre de Jesús Moreno Baena, con Joaquín Elías Gadea Francés como autorizado, en el Butterfield Bank de Guernsey.
Información que pone de manifiesto que los 700.000 euros que Joaquín Elías Gadea Francés tiene depositados en 2 entidades bancarias, le fueron transferidos el 12 de noviembre de 2020 desde la entidad panameña BLADEX con cargo a una sociedad denominada BENIFOLD ESTATE INC, registrada en Panamá.
Observarán que todos estos depósitos están certificados por parte de los propios bancos y que esta misma documentación podría haberse conseguido por parte de la justicia española, de haberse oficiado a los mismos en su momento.
Es evidente que tanto desde ACODAP, como también por parte del propio juez Fernando Presencia, tomaremos las medidas legales oportunas para que este asunto sea investigado en España o en Europa, si fuera necesario, amparándonos en la Directiva Europea UE 2019/1937, que protege a los denunciantes de corrupción.
Toda la información de la que nos hacemos eco está recogida en el PDF que se adjunta.
Descarga el PDF
por Acodap | Jul 12, 2022 | Notas de prensa
El escándalo se destapa a solo un día de celebrarse en España la cumbre de la OTAN, razón por la cual Lesmes no debería acudir ni siquiera como invitado a ninguno de los eventos oficiales si se tiene en cuenta que, él solo, aparece como beneficiario de 17 Millones de euros que son muy difíciles de justificar.
Carlos Lesmes Serrano aparece como beneficiario de 170 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 17.000.000 €) en el STANDARD BANK ISLE OF MAN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
1045. DENUNCIA AEAT CARLOS LESMES
Rafael Fernández Valverde aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el CREDIT DE ANDORRA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT RAFAEL FERNANDEZ VALVERDE (CGPJ)
Vicente Guilarte Gutiérrez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el ITAU DE BRASIL.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT VICENTE GUILARTE GUTIERREZ
Álvaro Cuesta Martínez aparece como beneficiario de 16 depósitos de 75.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el BANISTMO DE PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT ALVARO CUESTA MARTINEZ (CGPJ)
José Antonio Ballestero Pascual aparece como beneficiario de 12 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el VP BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT JOSE ANTONIO BALLESTERO PASCUAL (CGPJ)
Gerardo Martínez Tristán aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT GERARDO MARTINEZ TRISTAN (CGPJ)
Enrique Lucas Murillo de la Cueva aparece como beneficiario de 15 depósitos de 200.000 € cada uno (por un importe total de 3.000.000 €) en el BANQUE BCP DE LUXEMBURGO.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
Clara Martínez de Careaga García aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 125.000 $ cada uno (por un importe total de 1.250.000 $) en el BLADEX DE PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT CLARA MARTINEZ DE CAREAGA GARCIA (CGPJ)
Juan Martínez Moya aparece como beneficiario de 10 depósitos de 100.000 € cada uno (por un importe total de 1.000.000 €) en el ISLE OF MAN BANK.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT JUAN MARTINEZ MOYA (CGPJ)
Roser Bach Fabregó aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el BANK OF IRELAND – DUBLIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT ROSER BACH FABREGO (CGPJ)
Nuria Díaz Abad aparece como beneficiario de 14 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 700.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT NURIA DIAZ ABAD (CGPJ)
Rafael Mozo Muelas aparece como beneficiario de 4 depósitos de 250.000 $ cada uno (por un importe total de 1.000.000 $) en el SCOTIA BANK DE NASSAU-BAHAMAS.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT RAFAEL MOZO MUELAS (CGPJ)
Wenceslao Francisco Olea Godoy aparece como beneficiario de 18 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el FRICK BANK DE LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT WENCESLAO OLEA GODOY (CGPJ)
Carmen Llombart Pérez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 120.000 € cada uno (por un importe total de 1.200.000 €) en el CENTRO BANK DE VADUZ-LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT CARMEN LLOMBART PEREZ (CGPJ)
Pilar Sepúlveda García de la Torre aparece como beneficiario de 6 depósitos de 150.000 $ cada uno (por un importe total de 900.000 $) en el DELTA BANK AND TRUST – CAIMAN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT PILAR SEPULVEDA GARCIA DE LA TORRE (CGPJ)
María Concepción Sáez Rodríguez aparece como beneficiaria de 3 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 900.000 €) en el NBG BANK DE LA VALETA – MALTA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT MARIA CONCEPCION SAEZ RODRIGUEZ (CGPJ)
Juan Manuel Fernández Martínez aparece como beneficiario de 10 depósitos de 50.000 € cada uno (por un importe total de 500.000 €) en el NEUE BANK DE VADUZ – LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT JUAN MANUEL FERNANDEZ MARTINEZ CGPJ)
María Victoria Cinto Lapuente aparece como beneficiaria de 5 depósitos de 300.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el FCM BANK-MALTA.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT MARIA VICTORIA CINTO LAPUENTE (CGPJ)
María del Mar Cabrejas Guijarro aparece como beneficiaria de 6 depósitos de 175.000 $ cada uno (por un importe total de 1.050.000 $) en el BANQUE HAVILLAND DE BAHAMAS.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT MARIA DEL MAR CABREJAS GUIJARRO (CGPJ)
José María Macías Castaño aparece como beneficiario de 10 depósitos de 150.000 € cada uno (por un importe total de 1.500.000 €) en el LEUMI BANK DE JERSEY.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT JOSE MARIA MACIAS CASTAÑO (CGPJ)
María Ángeles Carmona Vergara aparece como beneficiaria de 10 depósitos de 120.000 $ cada uno (por un importe total de 1.200.000 $) en el NOVOBANQ-SEYCHELLES.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT MARIA ANGELES CARMONA VERGARA (CGPJ)
José Luis De Benito y Benítez De Lugo aparece como beneficiario de 10 depósitos de 750.000 € cada uno (por un importe total de 750.000 €) en el AIB BANK-JERSEY.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí.
DENUNCIA AEAT JOSE LUIS BENITO BENITEZ DE LUGO (CGPJ)
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