por Acodap | Jun 23, 2022 | Notas de prensa
El juez Presencia denuncia en comisaría al presidente del Supremo: “Pillado con 17 Millones de euros en un paraíso fiscal”
Inimaginable y esperpéntico lo que está ocurriendo. Partiendo de las denuncias presentadas ante la Agencia Tributaria, el presidente de ACODAP acude a la Policía para presentarlas como prueba, denunciando a quienes aparecen en ellas y pidiendo que se investiguen.
El Juez Presencia aporta las cuatro denuncias interpuestas ante la Agencia Tributaria por Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, las mismas que han llegado al Buzón de denuncias de ACODAP.
La denuncia interpuesta en la comisaría de Talavera de la Reina cita “la posible comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales“, dejando claro que se ajusta a lo que prevé la Directiva europea UE 2019/1937. En la misma figuran:
- Esperanza Casteleiro Llamazares, actual directora del CNI.
- María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil.
- Yolanda Rodríguez Vidales, DirCom del Ministerio de Defensa.
- Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior del gobierno.
- Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado del Tribunal Supremo asignado al CNI.
- Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
- Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
La relación de los depósitos dinerarios realizados a nombre de cada uno y que aparecen reflejadas en las denuncias ante la AEAT son:
- Esperanza Casteleiro Llamazares: 1.500.000 €
- María Gámez Gámez: 1.500.000 €
- Yolanda Rodríguez Vidales: 1.500.000 €
- Fernando Grande Marlaska: 20.000.000€ + 3.000.000 €
- Pablo Lucas Murillo de la Cueva: 3 Millones
- Enrique Lucas Murillo de la Cueva: 3 Millones
- Carlos Lesmes Serrano: : 17.000.000 €
Todos o parte de esos sobornos podrían proceder de fondos de la Unión Europea, por lo que el Juez Presencia considera que la Fiscalía europea es la competente para instruir tan importantes diligencias.
Atestado 4793/22 pág.1
Atestado 4793/22 pág.2
DENUNCIA AEAT ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
913 MENA PAGA 20.000.000$ A GRANDE MARLASKA
1045. DENUNCIA AEAT CARLOS LESMES
1048. DENUNCIA AEAT PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
DENUNCIA EXP 1040 CNI Y OTROS AEAT
por Acodap | Jun 16, 2022 | Notas de prensa
Se trata de lo que empieza a vislumbrarse como el mayor escándalo de corrupción judicial en toda la historia reciente de la democracia en España.
Según el Boletín Oficial del Estado (BOE) de 22 de diciembre de 2021, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo actualmente la componen los siguientes 16 magistrados, relacionados por orden de antigüedad: Manuel Marchena Gómez (Presidente), Andrés Martínez Arrieta, Julián Artemio Sánchez Melgar, Miguel Colmenero Menéndez de Luarca, Juan Ramón Berdugo Gómez de la Torre, Antonio del Moral García, Andrés Palomo del Arco, Ana Mª Ferrer García, Pablo Llarena Conde, Vicente Magro Servet, Susana Polo García, Carmen Lamela Díaz, Eduardo de Porres Ortiz de Urbina, Ángel Luis Hurtado Adrián, Leopoldo Puente Segura y Javier Hernández García.
Del total de estos 16 magistrados, los siguientes 9 han sido ya denunciados en la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (Hacienda) por tener cuentas en paraísos fiscales:
Andrés Martínez Arrieta (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad ISLE OF MAN BANK en febrero de 2020.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT (1) ANDRES MARTINEZ ARRIETA
DENUNCIA AEAT ANDRES MARTINEZ ARRIETA
Julián Artemio Sánchez Melgar (1.500.000 €) en 6 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad FRICK BANK de LIECHTENSTEIN en octubre de 2019.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR
Miguel Colmenero Menéndez de Luarca (1.200.000 $) en 12 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad ITAU de SAO PAULO.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT MIGUEL COLMENERO MENENDEZ DE LUARCA
Andrés Palomo del Arco (1.200.000 $) en 6 depósitos de 200.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BANISTMO de PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT ANDRES PALOMO DEL ARCO
Pablo Llarena Conde (2.000.000 €) en 8 depósitos de 250.000 € cada uno, ingresados en la entidad VP BANK de LIECHTENSTEIN.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT PABLO LLANERA CONDE
Vicente Magro Servet (750.000 €) en 5 depósitos de 150.000 € cada uno, ingresados en el BANQUE DE LUXEMBOURG.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT VICENTE MAGRO SERVET
Susana Polo García (1.000.000 $) en 10 depósitos de 100.000 $ cada uno, ingresados en la entidad BLADEX de PANAMÁ.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT SUSANA POLO GARCIA
Carmen Lamela Díaz (1.200.000 €) como titular única en una cuenta de ALLIED IRISH BANK de OP DUBLÍN, figurando como beneficiaria de 6 depósitos de 200.000 € y fechados en agosto de 2018.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT CARMEN LAMELA DIAZ
Ángel Luis Hurtado Adrián (1.800.000 €) en 4 depósitos de 250.000 € y 8 depósitos de 100.000 €, ingresados en NOVOBANQ de OP VICTORIA-SEYCHELLES.
Puede consultar la denuncia y los extractos bancarios aquí
DENUNCIA AEAT ANGEL LUIS HURTADO ADRIAN
por Acodap | Jun 6, 2022 | Notas de prensa
Foto: Julio Sánchez, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons
El magistrado ha sido denunciado ante la Policía tras recibirse en el “Buzón de Denuncias” de ACODAP copia de las pruebas de los sobornos, presentadas ante Hacienda. No cabe duda, Sánchez Melgar es pieza fundamental de la trama delictiva que anida en la fiscalía General del Estado y en el Tribunal Supremo.
El ex fiscal General del Estado aparece como titular único en una cuenta de Frick Bank de OP Liechtenstein, siendo beneficiario de 6 depósitos de 250.000 € y fechados en diciembre de 2019.
Todos o parte de esos sobornos podrían proceder de fondos de la Unión Europea, por lo que el Juez Presencia considera que la Fiscalía europea es la competente para instruir tan importantes diligencias.
Puede consultar la denuncia ante la AEAT aquí
DENUNCIA AEAT JULIAN SANCHEZ MELGAR
por Acodap | May 30, 2022 | Notas de prensa
Inimaginable y esperpéntico lo mucho que se ha estado cociendo. Partiendo de las denuncias presentadas ante la Agencia Tributaria, el presidente de ACODAP acude a la Policía para presentarlas como prueba, denunciando a quienes aparecen en ellas y pidiendo que se investiguen.
El Juez Presencia aporta las cuatro denuncias interpuestas ante la Agencia Tributaria por Alberto Royuela y Juan Martínez Grasa, las mismas que han llegado al Buzón de denuncias de ACODAP.
La denuncia interpuesta en la comisaría de Talavera de la Reina cita “la posible comisión de delitos de fraude fiscal y blanqueo de capitales“, dejando claro que se ajusta a lo que prevé la Directiva europea UE 2019/1937. En la misma figuran:
- Esperanza Casteleiro Llamazares, actual directora del CNI.
- María Gámez Gámez, Directora General de la Guardia Civil.
- Yolanda Rodríguez Vidales, DirCom del Ministerio de Defensa.
- Fernando Grande Marlaska, Ministro del Interior del gobierno.
- Pablo Lucas Murillo de la Cueva, Magistrado del Tribunal Supremo asignado al CNI.
- Enrique Lucas Murillo de la Cueva, Vocal del Consejo General del Poder Judicial.
- Carlos Lesmes Serrano, Presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial.
La relación de los depósitos dinerarios realizados a nombre de cada uno y que aparecen reflejadas en las denuncias ante la AEAT son:
- Esperanza Casteleiro Llamazares: 1.500.000 €
- María Gámez Gámez: 1.500.000 €
- Yolanda Rodríguez Vidales: 1.500.000 €
- Fernando Grande Marlaska: 20.000.000€ + 3.000.000 €
- Pablo Lucas Murillo de la Cueva: 3 Millones
- Enrique Lucas Murillo de la Cueva: 3 Millones
- Carlos Lesmes Serrano: : 17.000.000 €
Todos o parte de esos sobornos podrían proceder de fondos de la Unión Europea, por lo que el Juez Presencia considera que la Fiscalía europea es la competente para instruir tan importantes diligencias.
Atestado 4793/22 pág.1
Atestado 4793/22 pág.2
DENUNCIA AEAT ENRIQUE LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
913 MENA PAGA 20.000.000$ A GRANDE MARLASKA
1045. DENUNCIA AEAT CARLOS LESMES
1048. DENUNCIA AEAT PABLO LUCAS MURILLO DE LA CUEVA
DENUNCIA EXP 1040 CNI Y OTROS AEAT
por Acodap | Ene 28, 2022 | Denuncias, Notas de prensa
La Audiencia Nacional la había admitido a trámite en “secreto” para que no trascendiera ante la opinión pública.
Tras el enorme escándalo organizado en las redes sociales, se ha obrado “el milagro”. La denuncia extraviada ha aparecido después de que ACODAP lo denunciara por segunda vez.
Se ha descubierto que el juzgado Central de instrucción nº 3 había admitido a trámite en “secreto” la denuncia interpuesta contra Margarita Robles por fraude fiscal, todo ello para que no trascendiera ante la opinión pública. Con toda probabilidad, se trataría de archivarla inmediatamente después de enviársela al Ministerio Fiscal para informe.
La actual ministra de defensa fue investigada por la Agencia Tributaria por evasión fiscal. Entre 2001 y 2002 habría sacado de España, a través de testaferros, más de seis millones de euros destinados a cuentas residenciadas en paraísos fiscales.
Obran en poder de ACODAP los documentos que acreditan los embargos. Se trata de procedimientos abiertos de oficio y tramitados por la propia Agencia Tributaria. En ellos se acordó deducir testimonio a la fiscalía por supuesto delito económico.
En los documentos mencionados aparecen como destinatarios bancos ubicados en lugares como Caracas, Lisboa, México y Suiza. ACODAP, la asociación contra la corrupción y en defensa de la acción pública liderada por el ex juez decano de Talavera de la Reina, Fernando Presencia, denunció ante la Audiencia Nacional la escandalosa documentación.
Pero la denuncia no aparecía por ningún lado. Ha sido después de denunciarlo por segunda vez cuando se ha descubierto el pastel. La secretaria del juzgado ha tardado un solo día en comunicar lo que realmente ha pasado.
Letrado: FERNANDO PRESENCIA CRESPO
Contrario: MARGARITA ROBLES FERNANDEZ
Tribunal: JUZGADO CENTRAL DE INSTRUCCION 3
Autos_ DENUNCIA – 56/2021
Fecha de notificación: 28/01/2022
